根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。
(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列不能免于报告的大额交易的是( ) 财会类考试 2020-05-21 …
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第八条规定的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第^一条规定的可疑交易包括收付款人为同一人的情况,交 职业技能鉴定 2020-05-27 …
()应定期向高级管理层提交合规风险评估报告。A.合规管理部门B.合规负责人C.合规管理岗位D.分管合 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列属于免于报告交易的是( )。 财会类考试 2020-05-30 …
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A、法人银行账户 财会类考试 2020-05-30 …
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( ) 财会类考试 2020-05-30 …
2003年1月13日至15日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑 政治 2020-11-03 …
从2011年10月8日起，杭州正式实施机动车工作日高峰时段区域“错峰限行”交通管理措施。杭州市交管部 其他 2020-12-27 …