根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。
(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。依法治国的前提和关键分别是A．有法必依、执法必严B．依法行 政治 2020-05-14 …
下列哪种情形发生时,需要进行内部交易风险事件特别报告():A.内部交易涉及严重亏损或大额坏账B.内 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融企业应严格遵守国家法律法规,严禁以下违法违规行为( )。A.自交易基准日至资产交割日期间,擅 职业技能鉴定 2020-05-27 …
读秦纪，陈恭伊写的古诗，哪位大师可以翻译一下，谤声易弭怨难消，秦法虽严亦疏。夜半桥边呼孺子，人间犹 其他 2020-06-18 …
“讳法，自周以前无之，至周公立制。人生既冠，以字易明及有爵者，死而定谥，则固以弥文矣。后世遵之，其 历史 2020-06-28 …
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“殆流毒于天下，则为害甚巨，法当从严。若犹泄泄视之，是使数十年后，中原几无可以御敌之兵，且无可以充饷 历史 2020-11-11 …
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服务外包是指企业将其非核心的业务外包出去。在全球经济危机的严峻形势下，货物贸易受到严重冲击，服务贸易 语文 2020-12-26 …