根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,与()严重地区客户之间的资金往来活动在
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。
(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
商鞅变法令既具,未布,恐民之不信己,乃立三仗之木于国都市南门,募民有能徙置北门者,予十金.民怪之, 语文 2020-06-21 …
国家反贪污贿赂管理局日前表示，要严肃查处有关工作人员的腐败和失职渎职问题，对失职渎职造成严重后果的 政治 2020-06-30 …
法律之剑，诚信之树《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释 政治 2020-07-29 …
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法严惩危害食品安全犯罪活动的通知》中特别强调： 政治 2020-07-29 …
2006年上海市原市委书记陈良宇因涉嫌违规使用社保资金等严重违纪问题被依法查处。这表明了我国法律最主 政治 2020-11-03 …
英语翻译1、甲、乙双方应严格遵守及履行本合同项下的所有条款,.如任何一方单方面解除合同,除了执行国家 其他 2020-11-07 …
厦门特大走私案是建国以来查处的涉案金额特别巨大、案情极为复杂、危害极其严重的走私犯罪案件。包括福建省 政治 2020-11-25 …
下列各句中没有语病的一句是（）A．由于甘肃省白水江自然保护区内的河道蕴藏丰富的沙金，使其成为一块“唐 语文 2020-12-08 …
《金星人的挫折》借虚构的的“金星人”之口,主要谈了地球哪几个方面的严重污染问题. 其他 2020-12-16 …
对如图漫画“给空气采样器戴口罩”，认识不正确的是（）A.是考核压力下的无奈之举B.是伪政绩观下的掩耳 政治 2021-01-05 …