早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存

题目

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()

参考答案
答案:对
看了《金融机构客户身份识别和客户身...的网友还看了以下:

单位结算账户经人民银行审批开立后,告知客户只能办理资金转入和现金存入,( )个工作日后方可办 职业技能鉴定 2020-05-26 …

某柜员办理一笔无卡代理现金存款业务,误将18万元存款录入为1.8亿元,会计主管卡把现金后即为其授 职业技能鉴定 2020-05-27 …

所有的个人活期账户均可办理现金存取与转账交易。 职业技能鉴定 2020-05-27 …

人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务,实行预约管理。开办行办理存取现金业务,应提前_____ 职业技能鉴定 2020-05-27 …

金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的,应当进行以下处理:A.给予警告,没收 职业技能鉴定 2020-05-27 …

下列属于现金存取款违规事例的是( )。A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务B.管库员单 财会类考试 2020-05-30 …

某银行为激励职工的工作热情,把每位职工经办的存、贷款总额的1/10000作为奖金奖给职工,以下是员 数学 2020-06-20 …

金融理论与实务2013年7月自考假设某商业银行吸收一笔现金存款1000万元,若法定存款准备金率为8% 其他 2020-11-05 …

下列说法不正确的是()A邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理B储蓄账 其他 2020-11-12 …

某同学去银行办理存款,存入2万元人民币,存期3年,一年期存款利率为2.50%。按照单利计算公式,到期 政治 2020-11-28 …