为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
个人理财业务建立客户关系大体分为五个步骤:发现客户、接触客户、了解客户、客户维护、投诉 财会类考试 2020-05-21 …
金融机构的反洗钱义务有( )。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度C.建立客户身 财会类考试 2020-05-21 …
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?()A、在业务关系存续期间,客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。A、交易 财会类考试 2020-05-30 …
关于“客”的词语很多,写诗的人,称“骚客”.剑术高明的武士,称“剑客”.受人雇佣,专司暗杀活动的人 语文 2020-06-14 …
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交 财会类考试 2020-06-27 …
银行开展关系营销是指( )。A.建立客户关系 B.吸引客户,维持关系C.留住客户,增进关系 D.以上 财会类考试 2020-06-27 …
图示法是学习历史的一种方法，下图可以用来探究（）A.北宋、辽、西夏并立的关系B.南宋、金、西夏并立 历史 2020-07-28 …