早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

按照反洗钱法律规定,以下哪类机构在与客户签订业务合同时,可不留存客户有效身份证件或者其他身份

题目

按照反洗钱法律规定,以下哪类机构在与客户签订业务合同时,可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

A.财务公司

B.金融租赁公司

C.经纪公司

D.保险资产管理公司

参考答案
正确答案:C
看了按照反洗钱法律规定,以下哪类机...的网友还看了以下:

商业银行存在未经批准设立分支机构或违反规定提高或者降低利率的情形时,依照商业银行法,应受 职业技能鉴定 2020-05-26 …

银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …

银行业金融机构从业人员应当依法、客观、真实反映银行业金融机构业务信息。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …

金融机构因违反审慎经营规则从事信贷资产证券化业务活动,在规定的时限内未能采取有效整改措施或 职业技能鉴定 2020-05-27 …

金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的 职业技能鉴定 2020-05-27 …

期货从业机构对违反《期货从业人员执业行为准则》规定的期货业务辅助人员或其他人员进行处 职业资格考试 2020-06-04 …

期货从业人员违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失,情节严重的,由协会撤销其 职业资格考试 2020-06-04 …

如图为膝跳反射示意图,请思考:(1)膝跳反射属于反射;参与完成反射活动的神经结构是图中结构6是反射 语文 2020-06-28 …

采购经理指数(PMI)通常以50%作为经济强弱的分界点,PMI高于50%时,反映制造业经济扩张;低于 政治 2020-12-21 …

下列反应产物中,有的同时生成多种同分异构体,有的则没有.其中一定不存在同分异构体的反应是()A.1, 其他 2021-02-01 …