金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
“时代楷模”赵亚夫:七旬“农夫”的中国梦赵亚夫,一个一辈子工作在基层的农业科技人员,46年来,赵亚 政治 2020-04-07 …
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档案行政执法监督行为属于内部行政行为,被监督者如果对监督行为不服,可以提起行政诉讼或者申请行 职业技能鉴定 2020-05-31 …
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