金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
在一个企业年金计划中,账户管理人需要设立的账户不包括( )。A.企业总括账户B.企业特殊账户C.员 职业资格考试 2020-05-22 …
根据个人金融客户的特征及我行实际,将我行个人客户划分为( )A.普通客户B.私人银行客户C.中端客户 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业 职业技能鉴定 2020-05-27 …
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或者账户的属性B.客户性别C.业务类型D. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A.客户性别B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是 职业技能鉴定 2020-05-27 …
为了给不同的用户或者业务提供不同的服务,可以根据报文的信息(如报文优先级.源IP.目的IP.端口号等 计算机类考试 2020-05-31 …
当事人的生育行为发生时,其现居住地或者户籍所在地县级人民政府计划生育行政部门均未发现的, 职业资格考试 2020-06-04 …
关于国际收支平衡表的问题觉得书上的实在是看不明白,关于构成,第一经常账户,第二资本与金融账户,都可 其他 2020-06-30 …
a的值是.某小区物业征集业主意见,计划从100户业主中抽取有20户进行调查.100户业主中有b户主年 数学 2020-12-16 …