金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
此题为判断题(对，错)。
数字签名与手写签名的差别是A.数字签名是所签文件的物理部分,手写签名不是所签文件的物理部分B. 计算机类考试 2020-05-24 …
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是():A.资产托管B.代理销售 职业技能鉴定 2020-05-27 …
属于我行关联交易外部监管体系的有:()A.银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》B.财政 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在我行的关联交易管理体系中,根据职责内容可以将负有管理职责的部门分为哪三类():A.关联交易牵头 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列属于交易发起部门的关联交易管理职责的是():A.在交易发起阶段确定交易对手是否为我行关联方B 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国农业银行内部交易管理办法》规定的内部交易信息报告形式包括():A.季度报告B.重大内部交易备 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,我行内部交易应遵守如下原则():A.优势互补原则B.依法合规原 职业技能鉴定 2020-05-27 …
由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于( )风险事 财会类考试 2020-05-30 …
请帮手翻译以下短文成英语具有国际贸易基本知识与技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,掌握国际经济法 英语 2020-06-17 …
人体的部位常常用来比喻有关的事物或事理,如：手足兄弟,请试写出对下列部位的理解.心腹——（）心肝人 语文 2020-07-27 …