《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心或者公安机
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应及时 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱行政处罚的对象是:A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B.构成洗钱行政违法行为的公民、 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱绩效考 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发 职业技能鉴定 2020-05-27 …
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《反洗钱法》的主要内容有( )。 A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管 财会类考试 2020-05-30 …
对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。A.对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员, 财会类考试 2020-06-27 …
用洗衣粉洗衣物时，漂洗的次数与衣物中洗衣粉的残留量近似地满足反比例函数关系，寄宿生小红、小敏晚饭后用 数学 2020-11-05 …