早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单
题目
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的，应当提交可疑交易报告。()
参考答案
参考答案：错
看了金融机构发现或者有合理理由怀疑...的网友还看了以下：
进入证券交易所参与集中竞价交易的.必须是具有证券交易所会员资格的( )。 A.证券公司 财会类考试 2020-05-17 …
下列属于结算机构的作用的是( )。 A.直接参与期货交易B.管理期货交易所财务C.担保交易履 职业资格考试 2020-06-04 …
某期货交易所理事会理事由于生病不能参加理事会会议,该理事的下列做法正确的是( )。 A.在 职业资格考试 2020-06-04 …
关于期货交易所理事会,下列表述正确的是( )。 A.理事会是期货交易所会员大会的常设机构B. 职业资格考试 2020-06-04 …
A期货交易所是会员制期货交易所,该期货交易所的理事会准备召开理事会会议,关于理事会会议 职业资格考试 2020-06-04 …
会员制交易所的非营利性质降低了交易所的管理效率,使会员管理交易所的动力不足。 ( ) 职业资格考试 2020-06-04 …
按照《期货交易管理条例》规定,期货交易所不得( )。A.直接或间接的参与期货交易B.从事信 财会类考试 2020-06-27 …
国际贸易原理与实务选择题答案求解“XX公司，你方十日传真收悉。请降价20%，可否即复（签字）。”这 其他 2020-07-24 …
中国银行与澳大利亚证券交易所在悉尼签署了人民币清算协议。根据该协议，澳交所将提供人民币直接贸易结算服 政治 2020-12-07 …
酝酿多年的证券交易所由会员制转向公司改革年内启动，计划在2012年完成。与会员制相比，交易所实行公司 政治 2020-12-21 …