共找到 14 与金融机构在办理业务时 相关的结果，耗时39 ms
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施A.反洗钱B.识别客户身份C.客户洗钱风险D.客户交易资料保存
《电子银行业务管理办法》规定，金融机构在申请开办电子银行业务时，必须满足申请前（ ）年内，其主要信息管理系统和业务处理系统必须没有发生过重大事故。A.1B.2C.3D.5
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责A.可疑交易报告B.宣传培训C.交易资料保存D.客户身份识别
金融机构在办理业务时发现假硬币，处理方法为_____。A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记B.应当面加盖“假币”字样的戳记C.应当面加盖“假币”字样的戮记，并以统一格式的专用袋加封
金融机构在办理业务时发现假美元，处理方法为_______。A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记B.应当面加盖“假币”字样的戳记C.应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，无需向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。此题为判断题(对，错)。
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应_______。A.上缴中国人民银行B.金融机构留存C.退回原持有人
金融机构在办理业务时，对收缴的假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记。此题为判断题(对，错)。
金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。此题为判断题(对，错)。
金融机构在办理业务时发现假币，由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构，在办理货币真伪鉴定时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。此题为判断题(对，错)。
热门搜索：