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2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A．建立客户身份识别制度B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测C．建立大额交易和可疑交易报告制度D．建立客户资料和交易记录保存制度
统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，( )。A．可以对外免费提供B．不可对外免费提供C．非经主管部门批准，不得泄露D．任何单位和个人不得对外提供、泄露
统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料（ ）。A.可以对外提供B.非经本人同意．不得泄露C.任何单位和个人不可对外提供、泄露D.经主管部门批准，可以对外提供
危房改造4类重点对象中低保户和农村分散供养特困人员身份识别由()部门认定A.民政部门B.扶贫部门C.残联D.其他相关部门
危房改造4类重点对象中贫困残疾人家庭身份识别由()部门认定A.民政部门B.扶贫部门C.由残联商扶贫或民政部门联合认定D.残联
金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
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