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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()A.董事长B.监事长C.行长(总经理)D.合规总监
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是()A.王某除在银行上班外，还在外与朋友共同经营小额贷款公司。B.李某以银行职员身份向其好友发放高利贷。C.丁某拒绝其好友提出的借用其名下客户的账户。D.张某向其客户承诺高于规定存款利率的收益。
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A.高风险账户B.高风险客户C.高风险部门D.高风险环节
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，()不得安排担任同职(级)及以上职务。A.一年内B.二年内C.三年内D.五年内
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()A.通报批评B.警告C.记过D.留用察看
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人()处分。A.记大过(含)以上B.降级(含)以上C.撤职(含)以上D.开除(含)以上
中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列货币政策工具?()A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金;B.确定中央银行基准利率;C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现;D.向商业银行提供贷款;
中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营行为规定的“四公开”具体内容()A.收费项目公开B.服务质价公开C.效用功能公开D.优惠政策公开
国务院银行业监督管理机构制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理规章的依据是___。A.法律B.法律、行政法规C.行政法规D.法律、金融法规
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