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从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( )此题为判断题(对,错)。
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务B.积极配合监管人员的现场检查C.了解客户账户开立、资金调拨的用途D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务B.积极配合监管人员的现场检查C.了解客户账户开立,资金调拨的用途D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的要求,应耐心说明情况
按照《银行业从业人员职业操守》的有关规定,银行业从业人员应当熟知银行承担的()的义务,在严格保守客户隐私的同时,了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露执法活动信息,不协助客户隐匿、转移资产。A.依法协助执行B.遵纪守法C.检举揭
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告( )。
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