共找到 8 与洗钱的过程中 相关的结果，耗时61 ms
洗钱过程中，（ ）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。A．融合阶段B．培植阶段C．处置阶段D．收益阶段
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。A.10B.15C.20D.30
洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为（ ）。A．转移阶段B．培植阶段C．融合阶段D．处置阶段
检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日内及时作出处理决定。()
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A.反洗钱建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。此题为判断题(对，错)。
营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
热门搜索：