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没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的行为,应作为可疑交易进行报告。此题为判断题(对,错)。
农发行对没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的行为,应作为可疑交易进行报告。此题为判断题(对,错)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定:“没有正常原因的多头开户、销户”,可从账户数量方面进行判断。( )此题为判断题(对,错)。
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的,不属于可疑交易。()
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