共找到 3 与对本机构风险等级 相关的结果，耗时10 ms
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？A.每月B.每季度C.每半年D.每年
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖
热门搜索：