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洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。A.处置阶段B.洗钱阶段C.培植阶段D.融合阶段
( ),风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。A.按照性质划分B.按照阶段划分C.按照运作方法划分D.按照风险划分
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
洗钱的过程一般分为( )。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段
打击洗钱活动的关键是()阶段。A.开户B.处置C.离析D.归并
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