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自交易日起至少保存几年金融机构应当将所有大额和
可疑外汇资金交易
记录，自交易日起至少保存几年
其他
2003年1月13日至15日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和
可疑外汇资金交易
报告管理办法》。
政治
银行 B. 中国人民
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和
可疑外汇资金交易
,由()负责报告。A.发卡行B.业
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。A.发卡行B.业务办理行C.收单行D.总行
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告()。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和
可疑外汇资金交易
信息,但法律另有规定的除外。()
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）此题为判断题(对，错)。
可疑外汇资金交易
,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
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