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对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告A.中国人民银行当地分支机构B.当地公安机关C.当地检察机关D.当地法院
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
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