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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。A．中国人民银行B．中国保险监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国银行业监督管理委员会
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。A．中国反洗钱监测分析中心B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会
根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。A．银行业监督管理委员会B．财政部C．证券业监督管理委员会D．中国人民银行
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．明确
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A．可以是任何单位和个人B．只能是金融机构C．只能是金融机构工作人员或金融机构D．只能是金融机构工作人员
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A．只能是金融机构工作人员B．只能是金融机构C．金融机构工作人员或金融机构D．可以是任何单位和个人
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的 职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
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