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完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身份C.对高风险账户实施持续监测D.风险管理
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
金融机构应当保存的交易记录包括：A.每笔交易的数据信息B.业务凭证、账簿C.反映交易真实情况的合同、业务凭证D.单据、业务函件E.金融机构内部审批记录
软件质量保证包括了7个主要活动。包括:应用技术方法;();控制变更;度量;记录保存和报告A.进行正式的技术评审B.测试软件C.标准的实施D.人员管理
电子钱包的功能不包括(26)。A．储存电子信用卡B．传输电子票据C．储存电子现金D．保存交易记录
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