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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()
反洗钱信息管理系统提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )A.正常B.一般C.关注D.高风险
艾格蒙特集团定位是()A.银行业协会B.各国金融情报机构的联合体C.国际反洗钱评估机构D.关注洗钱犯罪发展趋势
董事会风险管理委员会应每年听取()反洗钱工作汇报，关注反洗钱合规风险状况。A.高级管理层B.风险委员会委员C.风险管理部D.法律与合规部
2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。A.中国B.加拿大C.美国D.日本
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