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以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:A.只适用于金融机构B.适用于特定的非金融机构C.只适用于金融机构总部D.适用于金融机构的所有分支机构
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
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