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保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较高风险的行业(职
保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较高风险的行业(职业)C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D.行业现金密集程度
在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.
公认具有较高风险的行业B
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在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.公认具有较高风险的行业B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊的金融监管风险
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