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交易一方为自然人
、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
交易一方为自然人
、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。()此题为判断题(对,错)。
交易一方为自然人
、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )此题为判断题(对,错)。
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