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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：A.银行业金融机构从业人员独立实施的B.银行业金融机构从业人员参与实施的C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施

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