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下列关于银监会对银行业金融机构的监管措施的说法中，正确的是（ ）。A．接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场B．银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产C．银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构D．根据《银行业监督管理法》规定，银监会对银行业金融机构的重组期
下列关于存单的说法中，正确的是（ ）。A．存单在法律意义上是表明存款人与金融机构问存在存款合同关系的重要证据B．存单是经营存款业务的金融机构与存款人之间达成的权利义务关系协议C．目前我国的相关法律对存单的法律性质没有明确的规定D．存单关系效力认定的形式要件是指存单等凭证的真实性E．存单关系效力认定
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
下列关于反洗钱的说法中，正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单
关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定，下列说法正确的是_______。A.持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼B.持有人对中国人民
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪
下列关于金融机构的说法中，正确的是( )。 (1)银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构，不包括政策性银行 (2)商业银行的主要负债业务包括支票存款、定期存款、储蓄存款和借款等，承兑业务不属于负债业务的范畴 (3)信托是指委托
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