开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局
开立外国投资者账户，银行应审核以下哪些项目
A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
风险等级划分后,金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基 职业技能鉴定 2020-05-26 …
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?A.每月B.每季度C.每半年 职业技能鉴定 2020-05-27 …
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或者账户的属性B.客户性别C.业务类型D. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( ) 财会类考试 2020-05-30 …
据《上海县志》记载，嘉靖时上海县“外内有事，田家妇女亦助农作，镇市男子亦晓女红”；《浙江通志》亦云 历史 2020-06-11 …
《浙江通志》等记载：明万历时嘉善县“纺织为纱，织之为布者，家户习为恒业……男妇或通宵不寐”。（松江 历史 2020-06-16 …
某企业“原材料”总账帐户月初余额10000元，本月借方生额6000元，所属明细账账户“甲材料”账户 其他 2020-07-03 …